打击外汇诈骗活动-打击外汇平台-厦门财经广播网

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上述外汇局相关部门负责人表示，外汇局一是将持续保持对和跨境赌博打击外汇诈骗活动的高压打击态势，坚持打钱庄与打赌博并举，通过打击深挖涉赌资金线索，严厉打击通过转移赌资等外汇违法违规行为。

日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等，其中支付宝、财付通均位列其中。

其中银行违规集中于3类行为打击外汇诈骗活动：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇打击外汇诈骗活动；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇打击外汇诈骗活动；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。

年7月31日，国家外汇管理局召开2020年下半年外汇管理工作电视会议。会议提出，下半年，以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。

不合法。银行主要违法违规行为集中在违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理贸易融资、违规办理个人外汇业务等方面。主要还是银行等金融机构在尽职审核和调查方面把关不严，让一些企业有机可乘，非法套取国家外汇。

1、他们在外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名打击外汇诈骗活动，大肆吸引会员投资而获得高额利润，通过虚拟币收取入门费并组成上下层级关系，所以才会涉案金额巨大。

2、广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及3亿多元，网络传销可能会带来严重经济危机或者是扰乱打击外汇诈骗活动了国家金融市场等问题。近期在广西壮族某一新闻发布会上通报打击外汇诈骗活动了关于破获一起虚拟货币打击外汇诈骗活动的网络传销案件。

3、亿余元的虚拟货币网络传销案告破打击外汇诈骗活动！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。

4、其中，以揭阳为主破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案，抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批，涉案金额达2亿余元。

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1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

2、不法人员并没有取得互联网相关牌照，假意迎合国家政策，包装专业规范的合同等，根据线上投资标的等形式欺骗投资者。不法人员钻虚拟货币的漏洞，大肆宣扬互联网金融市场创新，实际是进行非法集资。

3、同时积极探索有效的监管方法，严厉打击利用NFT洗钱、非法集资等行为，以规避可能的金融或法律风险。

4、任何法人、非法人组织或个人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，民事诉讼无效，由此造成的损失单独承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门必须依法依规。

5、存在监管的盲区是你货币的使用范围还是比较广泛的，并且交易体系又特别的复杂，在交易的时候甚至可以实现跨国资金的充值，然而虚拟货币确实存在很多的监管盲区。

6、比如虚拟货币奖励乱象，通过主播将虚拟货币变现的隐秘赌博模式，以及在直播平台上公然设计虚拟货币反向兑换法定货币的端口。以及利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

谨慎参与网络游戏和抽奖活动：不要轻信陌生人的承诺，不要随意下载不明来源的游戏或软件，避免参与涉及付款的抽奖活动。

提高警惕。不轻信陌生人的电话、短信、邮件等信息，不随意泄露个人信息和银行卡信息。建立安全意识。加强对电信诈骗的认知和了解，学习防范电信诈骗的知识和技能，提高自我保护能力。保护个人信息。

以下是一些防范网络诈骗的建议：保护个人信息：不要随意泄露自己的身份证号码、银行卡号码、密码等个人信息，不要将这些信息随意留在网站、论坛、社交媒体中。密码要复杂，定期更换。