web3广播网 本文目录一览：
- 1、地下钱庄是刑事犯罪吗
- 2、倒卖外汇罪能判刑吗
- 3、地下钱庄换汇违法吗
- 4、地下钱庄构成什么犯罪
- 5、地下钱庄涉嫌什么犯罪
- 6、通过地下钱庄汇到国内犯法吗
地下钱庄是刑事犯罪吗
1、地下钱庄一般涉嫌洗钱罪通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，根据《刑法》规定，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金通过地下钱庄购买外汇是否犯罪；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反通过地下钱庄购买外汇是否犯罪了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。
3、法律依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第三条规定通过地下钱庄购买外汇是否犯罪：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过地下钱庄汇款涉嫌洗钱罪。
4、要坐牢，地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪，地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益。
倒卖外汇罪能判刑吗
1、情节严重的通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，处五年以下有期徒刑或者拘役通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金通过地下钱庄购买外汇是否犯罪；情节特别严重的通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
2、处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
3、处五年以下有期徒刑或者拘役。根据查询找法网官网得知，非法买卖外汇罪的量刑标准情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
4、单位犯罪的，依照刑法第231条规定，并对其直接负责的主管人员和其通过地下钱庄购买外汇是否犯罪他直接责任人员。
地下钱庄换汇违法吗
【正确】本题考查其他法律法规。根据《个人外汇管理办法》第三十条规定：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”由此可知，通过地下钱庄买卖外汇的行为是违法的。故表述正确。
法律分析：违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律主观：地下钱庄换汇被冻结合法吗 地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯了 非法经营罪 。
法律分析：构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。
相关案件侦破后，换汇者也将被牵连，轻则罚款、重则坐牢。
地下钱庄构成什么犯罪
非法经营罪 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。
构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。
地下钱庄的行为涉嫌成立洗钱罪，其判刑依据犯罪情节而定。若是成立，则一般处五年以下有期徒刑或拘役，洗钱数额巨大或者有其他情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
法律分析：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。
法律依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第三条规定：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过地下钱庄汇款涉嫌洗钱罪。
构成洗钱罪，地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，构成犯罪，会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
地下钱庄涉嫌什么犯罪
1、地下钱庄一般涉嫌洗钱罪通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，根据《刑法》规定通过地下钱庄购买外汇是否犯罪，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反通过地下钱庄购买外汇是否犯罪了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。
3、地下钱庄的行为涉嫌成立洗钱罪，其判刑依据犯罪情节而定。若是成立，则一般处五年以下有期徒刑或拘役，洗钱数额巨大或者有其通过地下钱庄购买外汇是否犯罪他情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
4、法律依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第三条规定：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过地下钱庄汇款涉嫌洗钱罪。
通过地下钱庄汇到国内犯法吗
1、根据《个人外汇管理办法》第三十条规定：“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”由此可知，通过地下钱庄买卖外汇的行为是违法的。故表述正确。
2、法律分析：会。找地下钱庄汇款，可能构成洗钱罪，一般没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
3、地下钱庄汇款违法。利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。