web3广播网 本文目录一览：
- 1、国家外管局通报10起外汇违规案例,海外投资合规需办理ODI备案
- 2、外汇管制法律法规都有哪些
- 3、国家外汇管理局关于下发《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》的通知...
- 4、个人购汇六大禁令是什么?
- 5、检查处理违反外汇管理行为办案程序内容
国家外管局通报10起外汇违规案例,海外投资合规需办理ODI备案
近日违反外汇登记管理规定有哪些，国家外汇管理局对外公布了10起外汇违规案例，给企业违反外汇登记管理规定有哪些的海外投资行为敲响了警钟。我国对外汇管理有着严格违反外汇登记管理规定有哪些的法律要求，任何违反规定的行为都将面临法律的严惩。在这个背景下，如何确保境外投资的合法合规显得尤为重要，其中，ODI（对外直接投资）备案是关键步骤。
发改委立项申请《境外投资备案项目通知书》。商务部申请《企业境外投资证书》。
外汇管制法律法规都有哪些
1、六：对黄金、现钞输出入的管制 实行外汇管制的国家一般禁止个人和企业携带、托带或邮寄黄金、白金或白银出境，或限制其出境的数量。对于该国现钞的输入，实行外汇管制的国家往往实行登记制度，规定输入的限额并要求用于指定用途。对于该国现钞的输出则由外汇管制机构进行审批，规定相应的限额。
2、个人外汇管理关键点： 购汇额度：个人每年5万美元，但资本项目购汇如海外购房、保险需单独申请。 额度使用：便利化额度不可转让，否则可能触犯法规。 外币现钞：存取有限制，跨境携带需申报。 转账：境内转账仅限于个人或直系亲属账户。 跨境汇款：居民与非居民间交易，需根据资金性质申报。
3、根据我国《外汇管理条例》的规定，我国的外汇包括外国货币、外汇支付凭证、外币有价证券、特别提款权、欧洲货币单位以及其它外币资产。根据各国货币在国际清偿中的不同特点，外汇又分为自由外汇和记帐外汇。
国家外汇管理局关于下发《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》的通知...
1、外汇登记证格式由国家外汇管理局统一制定。第六条 企业领取外汇登记证后，可以按照《外商投资企业境内外汇账户管理暂行办法》①的有关规定，凭外汇局核发的外汇登记证和开户通知书到经营外汇业务的银行开立外汇账户。
2、第一条 为加强和完善对外商投资企业境内外汇帐户的管理，便利外商投资企业开展正常业务，根据国家外汇管理有关法规，特制定本办法。第二条 本办法所指“境内外汇帐户”是指外商投资企业在中国境内经批准经营外汇业务的银行或非银行金融机构（以下简称开户行开立的外汇帐户，不包括外汇兑换券帐户）。
3、第一条 为完善资本项目结汇管理，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》第二十七条，特制定本办法。
4、为了完善和规范外商投资合伙企业的外汇管理，国家外汇管理局近日发布了《国家外汇管理局关于外商投资合伙企业外汇管理有关问题的通知》（汇发[2012]58号，简称《通知》），自2012年12月17日起实施。该通知旨在简化管理流程，促进外商直接投资的便利化。
个人购汇六大禁令是什么?
1、不得虚假申报个人购回信息；不得提供不实证明材料；不得出借和借用购汇额度；不得借用他人便利化额度实施分拆购汇；不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目；不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
2、个人购汇六大禁令是违反外汇登记管理规定有哪些：不得虚假申报个人购回信息；不得提供不实证明材料；不得出借和借用购汇额度；不得借用他人便利化额度实施分拆购汇；不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目；不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
3、个人购汇六大禁令是违反外汇登记管理规定有哪些：不得虚假申报个人购回信息。不得提供不实证明材料。不得出借和借用购汇额度。不得借用他人便利化额度实施分拆购汇。不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
检查处理违反外汇管理行为办案程序内容
1、（1）主动消除违反外汇管理行为危害后果的；（2）受人胁迫有违反外汇管理行为的；（3）配合外汇局查处违反外汇管理行为有立功表现的；（4）违反外汇管理行为情节轻微的；（5）其他依法减轻处罚的。3．违反外汇管理行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，应免予处罚。
2、对需给予处罚的违反外汇管理行为，违法金额超过等值2500万美元或违法所得超过等值2000万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告书”及有关证据材料和处理意见报国家外汇管理局审核批复后才能处理。
3、逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、[quote]外汇局适用《条例》第三十九条“等逃汇行为”、第四十条“等非法套汇行为”、第四十三条“等违反外债管理的行为”、第四十四条第二款“等非法使用外汇行为”作出行政处罚决定的，应当按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定，逐级上报国家外汇管理局批准。
5、当然可以，都是司法系统的嘛！在最高检没有做出解释的情况下是可以援用的，但是最高检和最高法在对同一法条做出不同解释时，你就要站对方向了。