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...虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂蚁搬家
1、案例一：虚拟货币交易非法兑换 赵某等人在阿联酋与国内之间，通过兑换迪拉姆与人民币，并购买稳定币泰达币，再在国内非法出售获利。他们非法兑换总额高达4385万元人民币，被判非法经营罪，获刑并罚款。案例二：POS机境外刷卡非法经营 徐某等人破解境内POS机，用于境外刷卡套现，涉及金额达23亿余元人民币。
2、年04月24日，liuxue8com报道. 随着中国富人数量和财富的迅猛增长，越来越多的富豪开始进行海外投资或移民，其中一个必要环节就是将部分财富转移到海外。
3、(3)其他非法经营模式，如黄牛换汇、非法改装移机境外的POS机刷卡、银行卡境外刷卡提现、非法分拆购付汇、现金走私等方式也比较常见；为规避打击，近年来还出现利用虚拟货币、第四方支付平台非法跨境转移资金的情况。
4、许多房地产营销人员建议，客户可以使用“蚂蚁移动”的方法来解决当前的外汇问题。蚂蚁搬家(Ants Moving)别称“蓝精灵”，就是指买家依靠亲朋好友将人民币兑换成外汇交易，并将购入的外汇分别在我国的银行帐户汇至房地产商或买家的国外帐户，以付款购房合同款。这种行为涉及到分拆结售汇的问题。
5、这就是俗称的蚂蚁搬家，在国内找一大帮人去换汇，不超过每年每人5万美元的限额，然后共同向境外某个指定账户汇款。 虚假合同。与境外公司签订虚假交易合同，对外支付外汇但没有对应进口货物。 地下钱庄。中国境内向地下钱庄转入人民币，在境外地下钱庄向换汇人转入外汇。俗称对敲。 境外POS机提现。
上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制
1、上个人外汇蚂蚁搬家处罚依据了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理个人外汇蚂蚁搬家处罚依据：外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。
2、个人外汇蚂蚁搬家处罚依据我也是今天发现我也在关注名单里了，要去外管局自己问问去。
3、如果香港离岸公司还是一如以往进行操作，公司的股东董事可能会面临出入境受限制，信誉受影响，严重者收到行政行为或者民事行为的限制处罚等。
多人向境外同一个人汇款有限止吗
1、多人向境外同一个人汇款是受到限制的。如果多人分别向同一境外个人汇款，且金额达到一定标准，可能会触犯“分拆汇款”禁令。
2、多人向境外同一个人汇款有限止吗【提问】其实是有的。。国家管理局的系统其实还是蛮先进的，每个月都会分析拆分结售汇和拆分境款的个人数据，然后责令各个银行整改。所以，数据一旦异常，很容易就会被发现的。
3、在跨境金融交易中，多人向同一个境外个人汇款确实存在一定的限制。中国外汇管理局针对这种情况制定了“分拆汇款”禁令，旨在防止资金的非法转移。
4、有。根据外管局规定，5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况，均属于个人分拆结售汇行为，而这些行为是受到限制的。
5、关于境内个人用户向境外汇款的额度问题，中国银行的规定是，单次汇款没有明确的额度限制。然而，如果频繁给同一个人汇款且金额较大，而不能提供合理理由或相关合同，银行有权拒绝处理。此外，个人年购汇额度为50000美元，汇款时需确保不超过这一限额，这是根据国家外汇管理局的规定执行的。
6、解没有额度限制，但是如果多次给同一个人汇款，金额较大，不能提供正当理由或往来合同，银行有权拒绝办理。
可以借别人的银行卡往美国转钱吗
1、每个人每年只有5万美元的额度，如果借给别人用来汇款，无论是不是蚂蚁搬家式的汇款，都会被人民银行的外汇管理局备案关注，甚至会被关注，涉嫌转移资金。
2、国外银行卡可以转账到国内银行卡吗？国外银行卡可以转账到国内银行卡，可以通过以下方式来完成转账个人外汇蚂蚁搬家处罚依据：持卡人可以到转账银行的柜台申请办理境外转账业务，完成从国外银行卡转账到国内银行卡的业务。
3、如果个人外汇蚂蚁搬家处罚依据你符合以上条件，用A卡充值，用B卡提现，或直接转到对方支付宝帐户上就行个人外汇蚂蚁搬家处罚依据了，免费。
4、不违法，但是受到监管！人民币目前不是可自由流通兑换的货币。所以，无论境外汇入还是汇出到境外，都收到外汇管理局的监控和监管。当前我国执行的外管政策是每人每年结售汇额度是等值五万美元。境外汇入汇出款的正常的用途一般是亲属汇款或者生活费。但是金额也是受到等值五万美元额度的限制。
5、电讯费：港澳台地区人民币80元/笔，非港澳台地区人民币150元/笔。如果使用外币现钞作为付款账户，系统将自动进行钞转汇，并计收差价，钞转汇差价费按照我行公布的实时外汇牌价计收。跨境汇款业务收费标准与柜台保持一致，相关优惠政策请参见我行网站公告。
