web3广播网 本文目录一览：
- 1、资金盘DRCFX要复出?看看吸金8亿连环惊天大案!海汇国际诈骗案!
- 2、法网恢恢!黑平台假投资话术狠诈上亿元,专案小组抓捕26名嫌犯
- 3、普顿外汇诈骗案
- 4、【重磅】PTFX普顿外汇传销案庭审中,400万+人正在关注!
- 5、如何看待壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查?
资金盘DRCFX要复出?看看吸金8亿连环惊天大案!海汇国际诈骗案!
近期，资金盘DRCFX的复出引起了投资者的广泛关注。这个曾因涉嫌诈骗、资金链断裂而臭名昭著的平台，似乎又有新的变种出现，引发了担忧。2022年，DRCFX及其前身海汇国际接连曝出重大诈骗案，涉及金额高达8亿新台币，受害者众多。
其次，资金盘DRCFX的案例也令人警醒。尽管臭名昭著，但仍有投资者误入。DRCFX曾以“全球首创外汇保险交易模式”吸引投资者，实质上是庞氏骗局。2020年，DRCFX借口服务器故障导致出金困难，随后官网无法访问，资金盘惯用的手段开始显现。投资者损失惨重，DRCFX仍试图掩饰其失信行为。
四川省凉山州公安局正式发公告打击海汇DRC，提醒广大群众不要上当受骗，并明确指出目前已经有警方对海汇DRC立案侦查了，公告指出：HIIFX海汇国际交易平台列为非法从事外汇保证金交易可疑企业并以涉嫌非法经营外汇罪立案调查。
法网恢恢!黑平台假投资话术狠诈上亿元,专案小组抓捕26名嫌犯
法网恢恢外汇公司诈骗案，亿元诈骗大案告破！专案组捣毁黑平台“万邦”近日外汇公司诈骗案，刑事局中部打击犯罪中心成功挫败外汇公司诈骗案了一起以“万邦”为名的巨额诈骗案外汇公司诈骗案，涉案金额逾亿元外汇公司诈骗案，26名嫌疑人悉数落网。专案小组在精密侦查后，揭露了这个诈骗集团的狡猾手段和犯罪网络。
普顿外汇诈骗案
1、PTFX普顿外汇自2016年至2019年间外汇公司诈骗案，平台吸引外汇公司诈骗案了179万注册会员外汇公司诈骗案，其中活跃会员171万人外汇公司诈骗案，主要分布于福建、山东等地。涉案金额巨大，引发外汇公司诈骗案了近200万受害者的关注。但鉴于此类金融传销的过往案例，投资者的损失找回可能性极低。
2、普顿外汇诈骗案引起了广泛关注，涉及大量人群和巨额资金，公安机关与检察院联手调查，努力为受害者挽回损失。3月4日，泰宁县人民检察院发布最新进展，对7名主要嫌疑人提起公诉，其中2人因拒不配合调查，涉案金额高达1700多万元。
3、普顿外汇诈骗案是一起涉及外汇交易平台的重大诈骗案件。普顿外汇诈骗案起源于一个名为普顿集团的公司，该公司声称自己是一家专业的外汇交易平台。然而，事实上，普顿集团利用虚假的外汇交易业务，通过高额回报的承诺吸引投资者投资。
4、涉及近200万人、金额上千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心。自去年普顿倒塌后，公安机关一直在努力破案，为受害者挽回损失。检察院也在不断公布案情，有好消息，也有坏消息。好消息是损失正在逐步追回，坏消息是仍有顽固分子拒不配合，阻碍办案。
【重磅】PTFX普顿外汇传销案庭审中,400万+人正在关注!
近日，一起涉及全国31个省，金额高达1000多亿的PTFX外汇诈骗案件在直播中公开审理。案件编号为（2020）闽0402刑初118号，于2020年7月30日8：39在第一法庭开庭，案由为组织、领导传销活动罪。
普顿PTfx外汇平台的崩盘事件，震撼了投资界。这个平台凭借其独特的模式吸引了大量散户，会员数量达到近两百万，涉及资金超千亿元，堪称当时国内最大的资金盘。然而，2019年底的突然跑路，导致无数投资者蒙受巨大损失。12月19日，普顿平台宣告破产，投资者账户瞬间清零，六个带单团队几乎全部爆仓。
PTFX普顿的开网传闻备受关注，但过去的事实显示其可能存在不安全的运营模式。近期，南丰公安发布通告，曝光PTFX外汇交易网站涉及重大诈骗，警方正在调查中。受害者被要求携带证据前往公安局经侦大队报案登记，联系方式已提供。此举动揭示出一些维稳人员试图干扰报案，但警方已掌握大量证据，打击传销势在必行。
因为许多人被普顿外汇所宣传的较高利益回报所吸引。普顿外汇从表面上看，普顿（PTFX）确实是一个非常正规的外汇公司，受印度尼西亚雅加达期货交易所（JFX）监管，但是实际上印尼普顿外汇交易是骗局，不是一家正规的交易平台。
如何看待壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查?
1、立案调查的消息令人振奋。近年来，众多以外汇为名的集资传销诈骗案件层出不穷，这些案件通常通过传销模式招募下线，短时间内便能聚集数万投资者。这些非法行为如同割韭菜一般轻松。此类案例屡见不鲜，从IGO到普顿、米治，再到TR、海汇、GTS等，每个平台的倒闭都只是冰山一角。
2、平台锁资金外汇公司诈骗案：外汇平台是出入金自由，随时进随时出，锁定客户资金这点就非常不合理，正规外汇平台也不存在。出入金汇率外汇公司诈骗案：正规外汇平台入金是根据实时汇率加手续费，3%左右属于正常范围，出金汇率通常是实时汇率。而GHC采用固定汇率，出入相差1美进。
3、入金机制的疑点正规外汇平台的入金流程是透明的：投资者的资金直接打入隔离账户，10000美金即显示10000美金。而壹汇环球GHC却提出3000美金信用仓和7000美金正常仓，总计10000，但信用仓不可提现，这实质上是资金的分割。
4、第3两点不解决，国家无论怎么宣传都是没用的，因为人有贪婪之心，只有普罗大众深刻的认知到资金盘的危害才有可能防患于未然。预防也基本很难，因为侥幸心理和贪婪之心会让人做出错误的选择。
5、违法，必须追究。首先对于立案这点说一句：喜大普奔！近年来，打着外汇旗号行旁氏骗局的资金盘遍地走，用传销模式发展下线，运营一年半载就能发展到数万人的规模，这韭菜割的可谓不费吹灰之力。
6、资料补充之壹汇环球案件：淮南市公安局八公山分局依法于9月5日依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某(男，51岁)、潘某丽(女，49岁)等人采取刑事强制措施。早于2021年3月25日，淮南市公安局已对“壹汇环球”李某、潘某丽等人涉嫌经济犯罪立案侦查。