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货币经纪公司试点管理办法
1、为了推进中国金融市场的深化和完善，以及实施对货币经纪公司的规范化管理，本办法依据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国中国人民银行法》制定，旨在提供明确的指导方针。
2、货币经纪公司设立、变更和终止的管理遵循严格规定。第五条强调，设立需中国银行业监督管理委员会批准，任何单位和个人不得擅自设立或从事相关业务，名称中不得包含“货币经纪”字样。第六条在批准时，监管会考虑市场状况并征求相关部门意见。
3、第十三条：所有申请材料需以中文书写，一式三份提交。第十四条：分公司设立的审批流程和时间与法人机构一致。第十五条：设立货币经纪公司代表处需依照相关规定，向拟设地银监局提交详细申请材料，银监局在规定时间内完成审核并上报最终决定。
4、通知明确指出，各银监局需要严格遵循此《细则》，将其作为指导和执行货币经纪公司试点管理的重要依据。这份细则的出台，旨在提升货币经纪行业的规范化运作，确保金融市场的稳定性和效率，同时也为货币经纪公司的健康发展提供了明确的规章制度。
严重情节和特别严重情节区别在哪
1、根据刑法法条上各罪名自有不同外汇重大违法违规怎么认定，具体外汇重大违法违规怎么认定的对应情节严重和情节特别严重各有划分外汇重大违法违规怎么认定，不能一概而论。有的是在司法解释上明确，有的在判例上体现，当然有一定识别区间，法官有一定的自由裁量权。
2、如非法拘禁外汇重大违法违规怎么认定他人，又有殴打、侮辱情节的，情节就比较严重。 (三)犯罪的动机。故意犯罪的动机都是不良的，但却有程度的差异。刑法上情节严重和情节特别严重怎么划分 刑法上 情节严重和情节特别严重具体怎么划分，取决于具体案件。
3、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
4、法律分析：具体的对应情节严重和情节特别严重各有划分，不能一概而论。刑法上 情节严重和情节特别严重具体怎么划分，取决于具体案件。如行贿罪，行贿数额在一百万元以上不满五百万元的，情节恶劣与情节严重是两种情况。
5、（五）造成被害人自杀、精神失常或者其外汇重大违法违规怎么认定他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
6、生产和销售假药罪金额认定情节是：生产销售20万至50万的可以认定为严重情节、生产销售50万以上的为特别严重情节等，具体情况下可以根据司法机关的调查取证情况来对涉案金额大小进行认定。
中国人民银行关于印发《离岸银行业务管理办法》的通知
1、第一章 总则第一条 为规范银行经营离岸银行业务的行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，特制定本办法。第二条 本办法所称“银行”是指经国家外汇管理局批准经营外汇业务的中资银行及其分支行。第三条 本办法所称“离岸银行业务”是指银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。
2、第一章 总则第一条 为进一步规范银行经营离岸银行业务，为开办离岸银行业务的银行提供更为详实的业务指引，根据《离岸银行业务管理办法》（以下简称《办法》），特制定本细则。第二条 本细则所称“离岸银行”是指经国家外汇管理局批准经营离岸银行业务的中资银行及其分支机构。
3、NRA即境内机构境内外汇账户，仅限境外机构可以开立，分为外币NRA以及人民币NRA。
