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洗钱!指那些行为
构成洗钱罪的行为具体如下：提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。通过投资办产业的方式。
是属于广义上的“洗钱”行为。没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
在境外购外汇算不算洗钱
1、法律分析：炒外汇洗黑钱涉嫌洗钱罪，具体量刑要根据其洗钱数额，犯罪性质确定。
2、人民币兑换美元每人是有额度的，大量人民币兑换美元只能是通过非法渠道兑换，是一种洗钱行为。
3、这么大数额的跨境汇款，肯定会引起金融部门以及外汇管理部门的注意。非常有可能需要你们去解释这笔钱的来源以及目的。如果解释合理那就没事情，如果解释不合理，最坏有可能会被没收。
4、洗钱是违法的，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
大量人民币兑换美元算洗钱吗
银行卡当日累计人民币交易20万元以上，或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，会被监控。用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控。如果是正常银行卡交易资金，就算流水比较大也不会有事。
人民币兑换美元每人是有额度的，大量人民币兑换美元只能是通过非法渠道兑换，是一种洗钱行为。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
洗钱是违法的，一般一张银行卡一个月洗钱二十万就会被银行注意，进行进一步查询你的信息与进账的相关信息。当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。
正规渠道赚来的钱用来买美元，属于一种外币投资，不算洗钱。所谓的洗钱是通过不正当方式获取的钱财，并通过一些手段，例如转移到海外，再通过海外的方式转回来形成看似合法的收入，这种叫洗钱。
这么大数额的跨境汇款，肯定会引起金融部门以及外汇管理部门的注意。非常有可能需要你们去解释这笔钱的来源以及目的。如果解释合理那就没事情，如果解释不合理，最坏有可能会被没收。
非法向国外汇钱能构成什么罪,怎么量刑的?
1、首先，在本解释出台之前，中国只规定非法买卖外汇“情节严重”的情形，根据罪刑法定的原则，认定该类非法经营罪案件的量刑就应该在五年以下。
2、算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。
3、洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。
4、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
5、根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，非法经营罪是指违反国家的规定从事经营活动，扰乱市场的秩序，且情节严重的行为，该罪的量刑数额是：个人非法经营数额在五万元以上或者是非法所得1万元以上的。
炒外汇算不算洗钱啊?
炒外汇洗黑钱的量刑：构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
香港是世界金融中心，金融体系也与大陆不所区别。港币和美金也是自由兑换的，所以不违法也不属于洗钱。
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
隔夜利息”也很高，再算上汇款费用，收入结算费用，最终的结果仍然是无利可图。 洗黑钱和“外汇投资”是没有联系的两种概念。因为涉及法律和政策问题，这里不对如何洗黑钱作说明，您可以自己在网上专门查询下。
会不会被查说是洗钱 请问一下，假如我用福汇平台炒外汇，然后赚了几百万美元，那赚的钱转到国内要交税吗？会不会被查说是洗钱什么的啊？请认真严肃不要乱说。