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严厉打击!外汇局集中通报跨境赌博外汇违规案例
在对这些涉及跨境赌博外汇违法违规行为进行严厉查处的同时，外汇局还协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录，并在日常监管中给予重点关注。 外汇局将持续保持对跨境赌博的高压打击态势，坚持打击钱庄与打击赌博并重，通过打击深挖涉赌资金线索，严厉打击通过转移赌资等外汇违法违规行为。
距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。
年为规范银行卡境外大额提取现金交易，防范洗钱、逃税等违法行为，中国国家外汇管理局再放大招，规定从2018年1月1日起，中国公民个人境外年度取现总额不得超过10万元人民币，单日提取现额为1万元。外汇局强调，新规不影响持卡境外消费和用汇便利性，也不影响个人每年5万美元的购汇额度。
对于那些渴望在海外扎根的移民者来说，将国内的巨额财富转移至海外无疑是一大挑战，尤其面临的是中国严格的外汇管制——每人每年仅限5万美元的汇款额度。然而，实际需求往往远超这个数字，包括购置房产、投资、子女教育等。
年以来立案处罚案件1600余起，并持续开展外汇违规案例通报，加强警示教育。 对未尽职履行外汇展业要求、为地下钱庄提供便利的银行和支付机构进行追责问责。 继续密切配合相关部门严厉打击地下钱庄违法犯罪。
正规外汇交易商会破产跑路吗
密探简要介绍几种外汇交易商破产的风险因素：收入下降，更严厉的法规，激烈的竞争，并购现在已经很普遍了，因为许多实体都是为了生存。其实只要监控当前交易商的业绩，那么就可以发现是否有问题。如果经营业绩看起来有蹊跷，那么就要及时规避。
没办法，大陆政府其实是不允许正规交易商进入大陆的，原因就在于害怕民众因炒外汇黄金把人民币都换成美元，威胁外汇储备。我曾经用5000美金在两天内赚到3000多美金，但是平台耍赖在不通知我的前提下将我的利润划走，也不给我任何解释。
这个是最重要、最有效的方式。没有具备正规监管的外汇交易平台，几乎没有安全性可言，所以要判断一个平台是否安全可信，就要看监管，不仅要看监管机构是否权威，也要看有没有监管号。资金分离——保证资金安全的标准。
投资者在遇到外汇投资骗局时，通常会有一些警示信号，如平台突然的网站维护、出金困难等。这些可能是平台准备跑路的征兆。投资者应时刻警惕风险，不应被不切实际的收益承诺所迷惑。如果不幸受骗，应立即收集证据并报警。
部分交易商直接卷款跑路投资者血本无归。 国际上监管比较严格的当属 接受英国FCA的监管 其次相对流行的属澳大利亚的交易商。凡是可在这两个监管机构能查询到真实信息的交易商都是正规平台，不少新秀交易商会假冒其他交易商的信息，投资者需要注意核对信息是否有差异。
通常有两个方法，第一个就是通过mt4软件来进行认证，如果捷凯账户能够登录捷凯mt4软件服务器的话，就说明是真实的。第二就是通过捷凯账户后台来认定，如果账户能够登录捷凯个人账户管理后台的话，就说明是真实的。除此之外，还可以通过u19c。m1。xinclo。xyz查询外汇交易平台真假。
2016年个人购外汇有何规定
《办法》规定2016年最新外汇诈骗案例，在无法使用银行渠道等特殊情况下2016年最新外汇诈骗案例，允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。具体包括银行汇路不畅2016年最新外汇诈骗案例，或是与战乱、金融条件差等国家（地区）进行的交易，以及境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入等。但也应按规定在经办银行办理结汇，不得存入经办银行转为现汇。
元旦小长假，一则“个人购汇不得再用于境外购房及投资”的消息刷爆朋友圈。国家外汇管理局相关负责人澄清表示，个人购汇用于海外购房并非新政策，个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目，“一直以来都不能做”。
个人办理结售汇等业务的有效证件包括居民身份证（含户口簿、临时身份证）、外国护照、外国人持中国永久居留证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、中华人民共和国护照、外交官证。
2016年5月2日外汇欧元1.14576空单怎么能解套
如果你被鳄鱼咬住了，那么最好的方法就是壮士断腕。但是我不是很支持这种做法，一旦被套了就止损，其实都是一种恐慌盘。至于如何解套，我个人观点认为——从哪里来就从哪里去。你建仓的时候是什么原因，如果目前这个条件已经彻底改变，那么就可以考虑止损。