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打击非法买卖外汇-打击非法买卖外汇交易

web3广播网 2024-02-27 9 0

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倒卖外汇罪能判刑吗

1、法律主观:非法买卖外汇会构成非法经营罪,公安机关会依法追究刑事责任。

2、根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上, 违法所得 5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。

3、对 非法经营外汇 ,构成犯罪的,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金; 情节特别严重 的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

4、并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产,对单位判处罚金,追究负责人的刑事责任。

非法买卖外汇追诉标准

1、(四)赃款赃物用于非法活动的打击非法买卖外汇;(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作打击非法买卖外汇,致使无法追缴的打击非法买卖外汇;(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。

2、强迫交易涉案金额一千多元,涉嫌犯罪,一般判处三年以下有期徒刑。

3、(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖; (四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。

4、、单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。

广州市人民政府关于坚决打击和取缔非法买卖外汇活动的通告

第一条 任何机关、团体、企事业单位都必须严格执行国家外汇管理的有关规定,不得进行倒买外汇、逃汇、套汇、私自买卖外汇等不法活动;企业相互之间不得直接以外币现钞结算。

广州市清查登记非法占地和违章建筑工作基本完成,发现情况十分严重。

第三条 本办法所称非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。